En lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado cuatro mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares ligados con la corrupción, el robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, mencionó que a nivel nacional el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra.
Además, señaló que al momento se tienen captados 550 reportes del sistema financiero ligado con grupos delincuenciales a los que se está dando seguimiento
En gira de trabajo, Santiago Nieto firmó un convenio a fin de enfrentar el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado con el Gobierno de Michoacán. También dijo que en el caso particular de la entidad, la UIF ha recibido dos denuncias relacionadas con presuntos empresarios que ya están siendo investigadas.
Para finalizar, Nieto Castillo mencionó que una de las mejores formas de hacer frente a la delincuencia y lavado de dinero es mediante la bancarización de la economía; sin embargo, actualmente solamente el 38 % de ésta se maneja mediante instituciones bancarias.
Fuente: Notimex
