​El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) emitió su posicionamiento luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara esta mañana una denuncia en su contra por supuestas triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. En un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el exmandatario …

Peña Nieto responde a denuncia de la UIF ante la FGR en Con Acento.

Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el informe sobre la revisión de movimientos de cuentas por parte del expresidente Enrique Peña …

Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos en Con Acento.

México afronta “una situación compleja” de narcotráfico por el consumo de drogas en Estados Unidos, la demanda de fentanilo y las criptomonedas que usan los cárteles, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU. “México tiene una situación compleja, que vivimos precisamente en un país con mucha variedad, con un gran …

Narcos mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares al año con criptomonedas en Con Acento.

Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este día. Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1° de diciembre de 2018 y …

Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica por boda en Con Acento.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que ya inició una investigación en México para deslindar responsabilidades en el caso Pandora papers. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario afirmó que tiene conocimiento de “la investigación periodística denominada Pandora papers”, por lo …

Inicia UIF investigación sobre los Pandora Papers en México en Con Acento.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defraudación fiscal y lavado de dinero. Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados por supuestamente evadir al fisco por más de 400 millones de …

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero en Con Acento.