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Nacional
Peña Nieto responde a denuncia de la UIF ante la FGR
El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) emitió su posicionamiento luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara esta…
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Investiga FGR a EPN por presunto lavado de 26 millones de pesos
Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia…
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Narcos mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares al año con criptomonedas
México afronta “una situación compleja” de narcotráfico por el consumo de drogas en Estados Unidos, la demanda de fentanilo y…
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Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica por boda
Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez…
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Inicia UIF investigación sobre los Pandora Papers en México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que ya…
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UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por…
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