lavado de dinero
-
Nacional
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y…
Leer más » -
Portada
Peña Nieto califica de absurdas acusaciones de lavado de dinero
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones que la Fiscalía General de Republica (FGR) le impuso por…
Leer más » -
Viral
Broma de Inés Gómez Mont que recordó Galilea y causa polémica
Mientras el paradero de Inés Gómez Mont aún es incierto, su colega y amiga Galilea Montijo subió un recuerdo con…
Leer más » -
Destacado
FGR abre investigación contra ‘Alito’ Moreno
La Fiscalía General de la República abrió este viernes una investigación contra Alejandro ‘Alito‘ Moreno, líder nacional del PRI, confirmó…
Leer más » -
Destacado
Detienen a Víctor “N”, exdirectivo del Cruz Azul
Víctor Garcés, exdirector jurídico de Cooperativa La Cruz Azul, fue detenido en Polanco, en la Ciudad de México debido a…
Leer más » -
Nacional
Hombre que murió durante balacera en hotel Xcaret era buscado por lavado de dinero en Canadá
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que una de las víctimas de la balacera en el…
Leer más » -
Destacado
Juez ordena arresto de Gomez Mont en prisión de máxima seguridad; ella responde
Inés Gómez Mont, conductora de televisión y quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra, reapareció en su…
Leer más » -
Destacado
Juez ordena detener a 10 implicados en caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero…
Leer más » -
Portada
UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por…
Leer más »